承諾高價(jià)采購(gòu)坯布，賒賬拿到貨后轉(zhuǎn)手賣出，一伙人以這種“空手套白狼”的方式，竟然騙了30多家企業(yè)。

近日，浙江紹興市公安機(jī)關(guān)通報(bào)偵破一系列性跨區(qū)域特大合同詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人13名，涉案金額高達(dá)3800余萬(wàn)元。

今年2月初，紹興市公安局柯橋區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)接到舉報(bào)稱，柯橋輕紡市場(chǎng)上出現(xiàn)了一批“空手套白狼”的外貿(mào)騙子，他們承諾高價(jià)采購(gòu)坯布，可在騙取企業(yè)主信任后，僅支付少量貨款，賒賬騙取大量坯布，而受害企業(yè)多次催討后才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。經(jīng)偵大隊(duì)走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn)，受騙企業(yè)有十幾家，總的損失金額高達(dá)千萬(wàn)元。

警方立即成立專案組，啟動(dòng)案件線索研判機(jī)制，全面展開(kāi)偵查。

通過(guò)數(shù)月的調(diào)查取證，專案組判斷湖北籍王某某兩兄弟，紹興籍李某某、吳某某等人存在重大作案嫌疑。根據(jù)資金流分析研判，警方發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)有計(jì)劃有組織的專業(yè)化詐騙集團(tuán)，集采購(gòu)、加工、銷售為一體，橫跨浙江、江蘇、山東、湖北國(guó)內(nèi)四省，涉及美國(guó)、墨西哥等國(guó)。6月9日6時(shí)許，柯橋警方抽調(diào)50余名警力分赴江蘇、湖北等地對(duì)涉案人員發(fā)起集中收網(wǎng)行動(dòng)。

經(jīng)查，2018年10月以來(lái)，以嫌疑人王某為首的合同詐騙犯罪團(tuán)伙明知在無(wú)經(jīng)濟(jì)能力履行合同的情況下，打著做出口貿(mào)易的旗號(hào)，騙取企業(yè)、經(jīng)營(yíng)戶坯布。之后，他們又謊稱貨物全部出口到墨西哥等地，貨款還未收回，實(shí)則已將貨物在國(guó)外、國(guó)內(nèi)低價(jià)處理，并私下將回收的貨款轉(zhuǎn)移，拒不支付給受害企業(yè)。待企業(yè)拿不到錢，最終走民事訴訟途徑時(shí)，該團(tuán)伙便以更換公司法定代表人的方式來(lái)逃避民事責(zé)任，并購(gòu)買新的空殼公司繼續(xù)詐騙。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，他們共騙取山東、福建、江蘇及浙江4省30余家企業(yè)合計(jì)3800余萬(wàn)元，剔除支付的1000余萬(wàn)元，實(shí)際騙得2800余萬(wàn)元。

警方提醒，柯橋輕紡市場(chǎng)是全亞洲最大的紡織面料市場(chǎng)，客戶遍及海外各個(gè)國(guó)家，一旦遇到客戶不支付貨款的情況，打國(guó)際官司成本巨大；如涉及合同詐騙犯罪的，取證難度極大，追贓十分困難，因此相關(guān)企業(yè)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶一定要提高警惕，謹(jǐn)防“空手套白狼式”騙局。